تصویب نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی دستگاه های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها


شماره۳۳۸۵۲/ت۵۶۶۵۰هـ                                                              ۱۳۹۸/۳/۲۵
تصویب نامه در خصوص انجام تکالیف نظارتی  دستگاه های اجرایی در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم  و مقررات مربوط به آنها

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور ـ وزارت دادگستری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۳/۱۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

دستگاه­های اجرایی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت، کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر نهادها مانند کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، سازمان نظام پزشکی، سازمان­های نظام مهندسی و سایر نظام­های صنفی و حرفه­ای که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود نظارت می­کنند، مکلفند تکالیف نظارتی خود را در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها نسبت به عملکرد این اشخاص به نحو مؤثر انجام دهند.

همچنین نهادها و دستگاه­های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد قانونی در حدود صلاحیت خود و براساس مجازات­های اداری و انتظامی قابل اعمال نسبت به متخلف یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری